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一、五年前
2014年，某周五，一公司财务收到公司老板“王总”的QQ消息。。。
（在半小时之前，财务小吴刚刚通过一位号称“蓝创李总”的QQ好友。由于对方称要打款过来，小吴心想：你要打款给我，我没风险呀，就通过了。还发了自己公司的收款账号给他。）
（过了一会儿，老板“王总”又来信息：“款我收到了”。并要求小吴问“李总”收到合同没有？）
（我们可以看到，在小吴与骗子聊天的过程中，QQ多次弹出防骗提醒。而骗子通过话术，特意制造合同签订事故）
（话术到这一步，就是为了诱导小吴转账。在这个话术里，财务小吴两边都有过接谈，有完整的参与感，心理防线被降得很低。）
（在快速完成假老板交办的任务后，小吴被骗。）
二、“线上指示转账的骗局”由来已久。
这类骗局虽老，却很管用。
真正做到了——反诈宣传时时揭露报导，财务人员年年被骗无数。
三、多年来坚持同一套路，不动摇。
1.一般来说，这类骗局始于公司内部人员的手机或电脑被植入木马病毒。
2.骗子利用木马病毒，长期窥探目标公司的日常业务动向和老板与财务的谈话。
3.早在某一天，骗子便以一个你没察觉出的借口加了你QQ好友，潜伏在你的好友列表内。
4.这天，骗子通过木马掌握了你老板出差坐飞机的时间后，便将QQ头像换成你老板的QQ头像和名称，然后给你发消息—— “在吗？”。
四、财务转账要履行核实程序。
这类骗局，主要是抓住了小企业财务制度不规范的漏洞。
防范最好的方法，就是各企业财务人员要和老板共同制定合理安全的财务管理制度，确保转账汇款前有履行核实程序。
尽量以纸质签字为主，电话、口头等方式为辅，没有手续一定不能付款。
最后，《终结诈骗》提醒您：
账户信息千万条，资金安全第一条，
转账流程不规范，财务老板两行泪。
（图文来源网络） |
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发表于 2019-3-13 13:29
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